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南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进

 2019-10-28 12:50:02

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明:截至本公告披露日,除本重大资产重组计划披露的重大风险外,本公司未发现可能导致本公司或交易对手取消、暂停或对本重组计划进行重大变更的相关事项,本次重组正在有序进行。

2019年9月7日,南京埃斯顿自动化有限公司(以下简称“本公司”)披露了发行股票和可转换债券购买资产、筹集配套资金及关联交易的计划。公司计划通过向控股股东南京迪柏机电科技有限公司(以下简称迪柏机电)发行股票和可转换债券,收购其在南京迪柏机电科技有限公司(以下简称迪柏机电)51%的股权。同时,公司计划通过非公开发行股票或可转换债券筹集配套资金,筹集的配套资金总额不超过拟收购资产交易价格的100%(以下简称“重组”)。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第三号——重大资产重组》的相关规定,重组方案首次披露后,重组的最新进展应每30天公布一次,直至发出召开股东大会的通知。我们在此披露本次交易的进展如下:

1.公司与交易对手佩莱特达成重组框架协议,2019年9月6日,第三届董事会第21次会议审议通过了《关于发行股票和可转换债券购买资产、筹集配套资金及关联交易计划的议案》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案。计划通过发行股票和可转换债券购买控股股东Pelest持有的51%的股份。同时,公司计划私下发行股票或可转换债券筹集配套资金,筹集的配套资金总额不得超过拟收购资产交易价格的100%。该公司的股票将于2019年9月9日恢复交易。

2.中信建投证券有限公司、中伦律师事务所、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)和中联资产评估集团有限公司已被聘请为本次重大资产重组的证券服务机构。自本次重组计划披露以来,公司及相关方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露日,与本次重组相关的审计和评估尚未完成。相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议重组相关事宜。

此次重大资产重组仍需提交公司股东大会审议通过。公司将根据此次重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网。公司的所有信息应以在上述指定媒体上发布的公告为准。请关注公司的后续公告,关注投资风险。

特此宣布。

南京伊斯顿自动化有限公司

董事会

2019年9月27日

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作者:隐藏    来源:窑店沈百新闻网
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